Rửa tiền – Tieudungonline.com

Thái Lan: 11 tỷ USD trong tài khoản ngân hàng chùa nhưng thiếu minh bạch

Linh — Mon, 29 Sep 2025 19:55:19 +0000

Một bê bối tình tiền liên quan đến một nhà sư và một cô gái chơi golf tại Thái Lan đã gây ra một làn sóng sốc trong dư luận và đặt ra nhiều câu hỏi về việc quản lý tài chính tại các ngôi chùa trên khắp đất nước. Theo số liệu mới được công bố vào ngày 13 tháng 7, tổng số tiền mà các chùa gửi vào tài khoản ngân hàng đã lên tới hơn 11 tỷ USD. Điều này đã làm dấy lên không ít thắc mắc trong công chúng về cách mà số tiền khổng lồ này đang được quản lý.

Cảnh sát Thái Lan đọc lệnh bắt Cô Golf ngày 15/7. Ảnh: TNA

Ở Thái Lan, các ngôi chùa đóng vai trò quan trọng trong văn hóa và đời sống tinh thần của người dân. Việc cúng dường và quyên góp cho các ngôi chùa là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân Thái Lan, như một cách để tích lũy nghiệp lành cho kiếp sau. Tuy nhiên, việc quản lý tài chính tại các ngôi chùa hiện nay còn nhiều lỗ hổng và bất cập.

Một nghiên cứu gần đây của Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan (TDRI) chỉ ra rằng mức quyên góp và cúng dường trung bình của các phật tử cho mỗi ngôi chùa lên tới 3,2 triệu baht (tương đương gần 100.000 USD) mỗi năm. Vào năm 2018, tổng số tiền mà người dân Thái Lan quyên góp cho các chùa đã lên tới khoảng 1,6 tỷ USD. Con số này không ngừng tăng lên qua các năm và đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc quản lý minh bạch và hiệu quả.

Tuy nhiên, những quy định hiện hành về quản lý tài chính tại các ngôi chùa còn thiếu minh bạch và dễ bị lạm dụng. Các nhà sư tại những ngôi chùa này chủ yếu dựa vào việc khất thực và tiền cúng dường của các phật tử, nhưng lại thiếu cơ chế giám sát và kiểm toán độc lập. Sự thiếu minh bạch này đã tạo điều kiện cho những hành vi không đúng đắn và làm mất lòng tin của công chúng vào cách quản lý tài chính của các ngôi chùa.

TDRI đã kêu gọi chính phủ thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm tăng cường tính minh bạch về tài chính tại các tổ chức tôn giáo và khôi phục niềm tin của công chúng vào công tác quản lý tài chính chùa chiền. Nếu không có cơ chế kiểm soát và giám sát ngân quỹ của các chùa một cách hiệu quả, những vụ bê bối tình tiền như vụ việc của Cô Golf có nguy cơ tái diễn.

Vụ việc các ngôi chùa nắm giữ nguồn tiền lớn nhưng cơ chế quản lý tài chính còn nhiều lỗ hổng đã tạo cơ hội cho các nhà sư thực hiện hành vi tham nhũng và rửa tiền, làm xói mòn lòng tin của công chúng vào Phật giáo. Trong bối cảnh này, việc tăng cường cơ chế giám sát và nâng cao năng lực quản lý tài chính cho các ngôi chùa là hết sức cần thiết.

Giới chức Thái Lan cũng đang đối mặt với thách thức về việc thiếu nhân sự có chuyên môn về giám sát tài chính chùa chiền. Năng lực giám sát của Văn phòng Phật giáo Quốc gia (NOB) bị đánh giá là yếu kém và quyền lực vẫn tập trung trong tay trụ trì. Các ngôi chùa thường phản đối những biện pháp cải cách, điều này làm cho việc thay đổi trở nên khó khăn hơn.

Tóm lại, bê bối tình tiền tại các ngôi chùa Thái Lan đã đặt ra nhiều câu hỏi về việc quản lý tài chính tại các tổ chức tôn giáo. Việc tăng cường tính minh bạch, hiệu quả quản lý và cơ chế giám sát là cần thiết để khôi phục niềm tin của công chúng và ngăn chặn những bê bối tương tự tái diễn. Điều này không chỉ giúp bảo vệ hình ảnh của Phật giáo mà còn góp phần xây dựng một xã hội minh bạch và đáng tin cậy hơn.

Vì sao ATM Bitcoin liên tục bị cấm trên toàn cầu?

Linh — Fri, 08 Aug 2025 04:20:53 +0000

Toàn cầu đang chứng kiến sự gia tăng trong việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin, chủ yếu do những lo ngại về rủi ro tội phạm và rửa tiền. Mới đây, New Zealand đã đưa ra quyết định cấm các máy ATM tiền điện tử trên toàn quốc, tham gia vào hàng ngũ các quốc gia như Anh và Singapore đã thực hiện các biện pháp tương tự.

Các máy ATM Bitcoin cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi tiền mặt thành tài sản kỹ thuật số như Bitcoin chỉ với một vài bước xác minh danh tính cơ bản. Tuy nhiên, tính tiện lợi này cũng tạo điều kiện cho tội phạm có tổ chức lợi dụng để rửa tiền và tiến hành các hoạt động bất hợp pháp khác.

Bộ trưởng Tư pháp New Zealand, Nicole McKee, đã chỉ ra rằng những chiếc máy này đã trở thành công cụ cho hoạt động tội phạm có tổ chức. Bà McKee dẫn chứng về một trường hợp một người đàn ông nước ngoài sử dụng tiền điện tử để mua hơn 100 kg ma túy đá, và một trường hợp khác đã thành công trong việc tẩu tán 64 triệu USD tiền có dấu hiệu phạm pháp.

Không chỉ New Zealand, nhiều quốc gia khác cũng đã thực hiện các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động của các máy ATM Bitcoin. Tại Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã cấm mô hình này do lo ngại về rửa tiền. Singapore cũng đã tạm dừng hoạt động của các máy ATM tiền điện tử để kiểm soát chặt chẽ tài sản kỹ thuật số.

Song song đó, một số quốc gia lại có cách tiếp cận khác. Úc, quốc gia có quy định pháp lý gần tương đương với New Zealand, đã chọn cách tiếp cận cởi mở hơn với ATM Bitcoin. Thay vì cấm các máy ATM tiền số, Úc tập trung vào việc giúp mô hình này trở nên an toàn và minh bạch hơn. Vào tháng 6, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã đưa ra loạt hướng dẫn, yêu cầu các nhà điều hành ATM tiền điện tử phải tuân thủ các quy định về giới hạn gửi và rút tiền mặt, tăng cường các biện pháp xác minh danh tính người dùng và bắt buộc cảnh báo lừa đảo.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc đã cấm hầu hết các giao dịch tiền điện tử, bao gồm cả hoạt động của ATM, để bảo vệ an ninh tài chính quốc gia. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, mô hình CBDC (tiền kỹ thuật số quốc gia) vẫn được tiếp tục phát triển và mở rộng.

Việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin là một phần quan trọng trong cuộc cải cách về tài chính của các quốc gia nhằm thực hiện các quy định về Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (AML/CFT). Đây là những bước đi cần thiết để đảm bảo sự an toàn và minh bạch của hệ thống tài chính toàn cầu trong bối cảnh công nghệ kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng.

Tống Tổ Nhi tái xuất showbiz sau bê bối trốn thuế

Linh — Mon, 28 Jul 2025 17:16:30 +0000

Tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên Tống Tổ Nhi đang thu hút sự quan tâm của công chúng sau khi hình ảnh mới nhất của cô được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong bức ảnh, Tống Tổ Nhi xuất hiện với vẻ ngoài gầy guộc và thiếu sức sống, khiến nhiều người lo lắng về tình trạng sức khỏe hiện tại của cô.

Tống Tổ Nhi, sinh năm 1998, là một trong những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu của ngành giải trí Trung Quốc. Cô được biết đến với biệt danh “Tiểu Trương Bá Chi” và đã gây chú ý với diễn xuất ổn và nhan sắc cổ điển cuốn hút. Tuy nhiên, vào năm 2023, danh tiếng của cô đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi bị nhân viên cũ của công ty tố cáo trốn thuế và rửa tiền.

Mỹ nhân Hoa ngữ xinh xắn, đầy sức sống hồi vẫn còn giữ được cân nặng trung bình, cân đối

Sau khi vướng scandal, Tống Tổ Nhi đã bị xóa tên khỏi nhiều đài truyền hình và hủy hợp tác với hàng chục nhãn hàng. Cô đã biến mất khỏi ngành giải trí trong một thời gian dài và các tài khoản mạng xã hội của cô cũng rơi vào trạng thái “đóng băng”. Tuy nhiên, vào đầu năm 2025, Tống Tổ Nhi đã chính thức trở lại ngành giải trí với bộ phim cổ trang “Khom Lưng, Vô Ưu Độ”. Sự trở lại này đã gây sốt và giúp cô lấy lại vị thế trong ngành giải trí chỉ sau vài tháng tái xuất.

Tống Tổ Nhi có sự trở lại ngoạn mục sau vướng ồn ào nghi trốn thuế

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của Tống Tổ Nhi đang gây lo lắng cho nhiều người. Hình ảnh mới nhất của cô cho thấy sự sụt giảm cân nặng rõ rệt và nhiều người thắc mắc liệu cô có đang bị bệnh nghiêm trọng nào không. Phía Tống Tổ Nhi vẫn chưa lên tiếng về tình trạng sức khỏe của cô.

Sự việc Tống Tổ Nhi sụt cân đáng báo động đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho cô và hy vọng cô sẽ sớm trở lại với tình trạng sức khỏe tốt hơn.