Trong một diễn biến pháp lý quan trọng, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa tuyên phạt 4 bị cáo liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực bất động sản với quy mô lớn. Bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng, 54 tuổi, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, bị tuyên phạt tù chung thân do vai trò chủ mưu trong vụ án.

Cùng với đó, ba bị cáo khác gồm Nguyễn Phú Thuận, 47 tuổi; Nguyễn Kim Phượng, 49 tuổi; và Trương Quốc Thái, 49 tuổi, bị tuyên phạt 20 năm, 20 năm, và 7 năm tù tương ứng. Theo cáo trạng, bị cáo Hồng là người thành lập và điều hành Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Thiên Phúc. Từ đầu năm 2017, Hồng bắt đầu đầu tư vào các dự án khu dân cư với hình thức thuê người làm hồ sơ và thủ tục xin chủ trương đầu tư.

Để huy động vốn, Hồng đã đưa ra thông tin về các dự án và ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản để giới thiệu cho khách hàng. Khách hàng sẽ ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thanh toán tiền thành nhiều đợt. Bị cáo Hồng trực tiếp quản lý số tiền của khách hàng và chỉ đạo các bị cáo còn lại thực hiện các giao dịch.

Cơ quan cảnh sát xác định có 967 người bị hại đã ký kết hợp đồng và nộp tiền vào tài khoản của công ty, với tổng số tiền lên đến 486,6 tỷ đồng. Hội đồng xét xử xác định, bị cáo Hồng là người chủ mưu, cầm đầu, trong khi các bị cáo còn lại là người giúp sức thực hiện tội phạm.

Tòa án cũng tuyên buộc các bị cáo phải trả lại số tiền đã lừa đảo cho các bị hại. Vụ án này liên quan đến một trong những hình thức lừa đảo phổ biến trong lĩnh vực bất động sản, nơi các đối tượng thường đưa ra thông tin sai lệch về dự án và huy động vốn một cách bất hợp pháp.

Việc Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xử lý nghiêm các bị cáo trong vụ án này thể hiện sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn và xử lý các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản. Đây là một cảnh báo quan trọng cho cả nhà đầu tư và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản về việc phải cẩn trọng và tuân thủ pháp luật một cách nghiêm túc.

Như vậy, bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cơ quan chức năng cũng khuyến khích các doanh nghiệp và cá nhân đầu tư vào bất động sản một cách hợp pháp và an toàn. Người dân và nhà đầu tư cần cảnh giác với những thông tin quảng cáo không rõ ràng và thực hiện giao dịch với các dự án đã được cấp phép và đảm bảo tính minh bạch.

Ngày 25-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Tài Linh, 33 tuổi, trú tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ. Linh bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức danh Giám đốc một công ty du lịch để thực hiện hành vi phạm tội.

Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra cho thấy, vào năm 2019, Linh đã thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nguyễn Linh, đặt trụ sở tại khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ. Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực cho thuê ô tô tự lái và hợp đồng đưa đón khách du lịch. Tuy nhiên, do kinh doanh không hiệu quả, công ty thua lỗ, Linh đã nảy sinh ý tưởng thuê xe ô tô của người khác và sau đó mang đi cầm cố để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra đã xác định, Linh đã thuê 5 ô tô và mang đi cầm cố, chiếm đoạt tổng cộng hơn 2,36 tỷ đồng. Hành vi của Linh đã bị cơ quan điều tra phát hiện và đang tiến hành làm rõ.

Để phục vụ quá trình điều tra và hỗ trợ những người liên quan, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ thông báo rằng ai là người bị hại hoặc có liên quan đến vụ việc, vui lòng liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ (số 188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ), gặp điều tra viên Nguyễn Quốc Tuấn (Điện thoại: 0903.846.602) hoặc trực ban hình sự (Điện thoại: 0693.672.214) để được hướng dẫn và giải quyết.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và kêu gọi những người liên quan hợp tác cung cấp thông tin để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngày 22-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Linh (39 tuổi, trú xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, do làm ăn thua lỗ dẫn đến tình cảnh nợ nần, Nguyễn Thị Linh đã nảy sinh ý định tìm cách kiếm tiền nhanh chóng. Đối tượng đã đăng ký tài khoản đánh bạc trực tuyến và sử dụng thông tin sai lệch để nhiều lần vay tiền của bà N.T.Y (trú cùng xã) với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, thay vì sử dụng tiền để trả nợ như cam kết, Linh lại dùng số tiền này vào mục đích đánh bạc qua mạng internet. Khi bị bà Y. yêu cầu trả lại tiền nhưng không có kết quả, bà này đã tố giác hành vi của Nguyễn Thị Linh đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Linh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phê chuẩn trước khi thi hành. hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. https://www.quangtri.gov.vn/ và các https://www.facebook.com/quangtri.gov.vn để cập nhật thông tin mới nhất liên quan vụ việc.