Tòa án Tối cao Anh đã phán quyết Ngân hàng PrivatBank của Ukraine giành chiến thắng trong vụ kiện chống lại cựu chủ sở hữu Ihor Kolomoisky và đối tác kinh doanh của ông, với yêu cầu bồi thường lên đến 1,9 tỷ USD. Phán quyết này xác định Kolomoisky và đồng sự phải chịu trách nhiệm chung và riêng về khoản thiệt hại này, liên quan đến cáo buộc lừa đảo và rút ruột ngân hàng thông qua các khoản cho vay giả và hợp đồng mua bán cấu kết ảo.
Ngân hàng PrivatBank, là ngân hàng lớn nhất Ukraine, đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Anh từ cuối năm 2017, sau khi được quốc hữu hóa vào năm 2016 do để lại khoản lỗ 5,5 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán. Ihor Kolomoisky, doanh nhân giàu nhất từng ngồi tù trong lịch sử Ukraine, là nhà đồng sáng lập PrivatBank vào năm 1992 nhưng đã mất quyền sở hữu vào tay nhà nước.
Thông cáo báo chí của PrivatBank cho biết ngân hàng này đã theo đuổi vụ kiện tại các tòa án Anh kể từ năm 2017. Trong quá trình tố tụng, tòa án đã ra lệnh đóng băng tài sản toàn cầu của hai bị đơn từ năm 2017 để đảm bảo khả năng bồi hoàn. Phán quyết của Tòa án Tối cao Anh là một chiến thắng quan trọng cho PrivatBank, khẳng định lại các khoản thiệt hại được xác định trước đó từ các hợp đồng nội bộ giả mạo và lừa đảo.
PrivatBank cáo buộc Kolomoisky và Bogolyubov điều phối 270 khoản vay được cấp cho 46 công ty có liên kết, bằng hình thức tái tài trợ, tạo vòng xoáy mà không có tài sản đảm bảo thật, và cuối cùng gây thất thoát khoảng 1,9 tỷ USD không được hoàn trả. Các công ty giả mạo này cũng được sử dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa ảo nhằm che giấu dòng tiền chuyển ra nước ngoài thông qua chuỗi công ty vỏ bọc Anh và quần đảo British Virgin.
Kolomoisky và Bogolyubov hiện có khả năng kháng cáo tại Anh, với phiên xét đơn xin kháng cáo được dự kiến tổ chức vào tháng 10/2025. Đối với PrivatBank, chiến thắng này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc đòi lại những gì đã mất và củng cố niềm tin vào hệ thống tư pháp Anh.
Trong một diễn biến liên quan, các chuyên gia tài chính đang theo dõi chặt chẽ các bước tiếp theo trong vụ việc này, đặc biệt là những tác động tiềm tàng đối với hệ thống ngân hàng Ukraine và các giao dịch tài chính quốc tế. Mọi bên liên quan đang chờ đợi các động thái tiếp theo và những quyết định cuối cùng từ tòa án.
Có thể thấy rằng vụ việc của PrivatBank và các cáo buộc đối với Kolomoisky, Bogolyubov là một trường hợp phức tạp và nhạy cảm, đòi hỏi sự xem xét kỹ lưỡng từ các cơ quan tư pháp. Kết quả cuối cùng có thể sẽ có tác động lớn không chỉ đối với Ukraine mà còn với cộng đồng tài chính quốc tế.
